ESPECIALISTA ADM. DE SISTEMAS Y ESTAD. QIK

Propósito General

Planificar y organizar la obtención sistemática de información de calidad asociada a los clientes, productos, canales y servicios con el fin de evitar que la entidad sea utilizada en operaciones relacionadas al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masivas, soborno y demás delitos precedentes del lavado de activos, analizando las mismas para producir informes y conclusiones que sirvan para la oportuna toma de decisiones en la filial; así como para asesorar a los clientes para optimizar el manejo de la información. Comparar las estrategias puestas en marcha y comprobar su utilidad en el alcance de los objetivos o resultados esperados. Identificar oportunidades de mejoras de los procesos de obtención y manipulación de información ofrecidos a los clientes. Proponer y documentar metodologías de compilación de estadísticas, de acuerdo a los estándares internacionales, garantizando la calidad de los servicios ofrecidos a las áreas. 

Funciones Relevantes

1.    Recopilar, compilar y analizar informaciones estadísticas con el objetivo de sacar conclusiones que permitan asesorar a los usuarios y unidad PLAFT para optimizar el manejo de la información.
•    Extracción y análisis de Información:
–    Ubicar, extraer, interpretar y transformar data de las distintas fuentes de información, con el fin de convertirlas en información analizable y accionable para los clientes internos. 
–    Diseñar y desarrollar modelos estadísticos según las técnicas establecidas para la obtención y análisis de la información.
–    Diseñar y coordinar la elaboración de programas y proyectos para la recopilación y procesamiento de la información estadística, asegurando la calidad de la data presentada. 
–    Cargar y consultar la data relacionada a la cartera consolidada de clientes y personas de interés de la entidad de forma recurrente, con el objetivo de cruzar los listados utilizados en el aplicativo Lexis Nexis y MCR, e identificar el resultado para la toma de decisiones. 
–    Realizar análisis estadísticos de las tendencias con miras a recomendar nuevos controles y/o reenfoque de los escenarios, parámetros y umbrales definidos.
–    Identificar y reportar anomalías en las fuentes de información utilizadas para monitoreo y análisis, evitando la toma de decisiones en base a data no integra.  
–    Brindar seguimiento a las instrucciones cierre de productos por motivos PLAFT a fin de asegurar la ejecución de las mismas según lo recomendado.
 

Funciones Relevantes

2.    Administrar las bases de Datos, Sistemas, Repositorios y Estadísticas del Programa PLAFT.
•    Administrar Informaciónón:
–    Asegurar que las bases de datos estén disponibles para su uso y consulta, dando seguimiento a las unidades de TI en las labores de optimización y resolución de errores.
–    Monitorear de manera continua que los procesos que alimentan las bases de datos se ejecutan de manera satisfactoria y alertar a los responsables en Tecnología en caso de errores o fallas.
3.    Ofrecer soporte a los usuarios en la solución de anomalías en el sistema. 
•    Detección de Problemas Recurrentes:
    Elaborar y mantener controles estadísticos de los problemas técnicos y de aplicaciones reportados con el fin de detectar problemas recurrentes, ya sea por usuario, dependencia, o recurso.
    Agilización de Procesos 
    Contribuir con la disponibilidad de informaciones precisas, mediante la implementación de nuevos proyectos de automatización.
    Dar soporte en la optimización del funcionamiento de los procesos automatizados, mediante la búsqueda de innovaciones y a través de consultas y asesorías externas.
4.    Garantizar la permanente disponibilidad de informaciones relativas al proceso de administración de datos estadísticos. 
    Elaboración de Informes a la gerencia para fines de cumplimiento y seguimiento de indicadores.
    Generar reportes, informes estadísticos y paneles electrónicos de datos según el requerimiento presentado.

Requerimientos Preferibles del Puesto

Requerimientos Aceptados del Puesto

NA

Formación Complementaria

Conocimiento conocer de Data Drive, manejo de los lenguajes de programación Python y AWS nube.

Idiomas

NA

Experiencia / Trayectoria

Experiencia en control interno o auditoría. Conocimiento y manejo de normas y regulaciones asociadas a la prevención y lavado de activos, así como en lenguajes de programación Python y AWS nube. 

Competencias Conductuales