SUBGERENTE ANALISIS DE ALERTAS

Propósito General

Garantizar una efectiva gestión de análisis de tendencias y desarrollo de estrategias y metodologías enfocadas en la prevención de fraudes y/o errores operacionales mediante el análisis de los casos, dando el soporte y seguimiento requerido, velando por el cumplimiento de las políticas institucionales. Generar reportes estadísticos y de estatus de los casos de fraudes, identificando correcciones y mejoras a los procesos. Supervisar la gestión de los analistas de alerta. Velar por el efectivo desarrollo de los procesos operacionales a través de un continuo seguimiento a la gestión de monitoreo por parte de los investigadores. Asegurar el cumplimiento de las mejores prácticas en el ámbito de investigación, sugerida por el suplidor.

Funciones Relevantes

1.    Asegurar el efectivo desarrollo de los procesos operacionales realizados en el área de caja y centralizados:

•    Seguimiento a las Operaciones Realizadas en los Sistemas del Banco:
    Coordinar la implementación de las mejoras identificadas para los procesos realizados en las Oficinas y áreas centralizadas, asegurando que las mismas cumplan con las políticas y procedimientos establecidos en la institución.
    Velar por la oportuna elaboración de reportes estadísticos y de gestión, que apoyen a la toma de decisiones.
2.    Asegurar una efectiva gestión de desarrollo de estrategias y metodologías de análisis y prevención, que contribuyan en la identificación y solución de fraudes de tarjetas:

•    Estrategias de Análisis y Prevención:
    Definir patrones de comportamiento en lo relacionado a fraude con cuentas, préstamos, certificados, solicitudes y tarjetas, que permitan identificar tendencias y nuevos parámetros de prevención.
    Definir metodologías de análisis y prevención que contribuyan en la identificación y solución de situaciones relacionadas con fraudes de cuentas, préstamos, certificados, solicitudes y tarjetas.
    Realizar análisis estadístico de las tendencias de los errores operacionales y/o fraude, con miras a la implementación de nuevos controles o reenfoque de las alertas existentes.
 

Funciones Relevantes

3.    Garantizar la permanente disponibilidad de informaciones relativas al proceso de monitoreo de transacciones:

•    Elaboración de Informes:
    Generar y revisar informes estadísticos de los casos de fraudes y/o errores encontrados.

    Documentar las auditorias en el Sistema ERA (Software de Administración de Auditoría).
    Generar el reporte de productividad de los investigadores y realizar estadísticas, con la finalidad de medir la efectividad de la unidad.
    Elaborar reportes gerenciales que permita dar una visión clara a los miembros del comité sobre el comportamiento transaccional en los sistemas del Banco y mostrar los montos prevenidos y recuperados.
4.    Desarrollar una eficiente gestión de seguimiento de su equipo de trabajo:

•    Dirección y Seguimiento de su Equipo de Trabajo:
    Asegurar que el personal a su cargo conozca sus roles y funciones, clarificando sus dudas con relación a su descripción de puesto y manteniéndola permanentemente actualizada.
    Acordar con cada miembro de su equipo, el tipo y alcance de su aporte para el logro de los objetivos, estableciendo objetivos específicos.
    Detectar las necesidades de capacitación y desarrollo requeridas por su equipo para viabilizar el logro de los objetivos establecidos, coordinando las actividades de entrenamiento necesarios.
 

Requerimientos Preferibles del Puesto

Requerimientos Aceptados del Puesto

Dominio de las políticas y procedimientos establecidos por la Institución

Formación Complementaria

Manejo de PC. Certificación en el sistema Monitor y certificación en ACS.

Idiomas

Dominio del idioma inglés. 

Experiencia / Trayectoria

Dominio del idioma inglés, Excel. Manejo de PC. Manejo de las políticas y procedimientos establecidos para la dependencia.

Competencias Conductuales